Salve le disposizioni speciali in materia di conflitti di giurisdizione con le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, possono essere disposti, quando previsto dalle convenzioni internazionali, sia il trasferimento del procedimento penale in favore dell'autorità giudiziaria di altro Stato perché essa proceda che l'assunzione, nello Stato, del procedimento penale pendente davanti all'autorità giudiziaria di Stato estero.
Il trasferimento del procedimento penale o la sua assunzione sono disposti fino a quando non sia esercitata l'azione penale.
Il trasferimento è disposto in favore dell'autorità giudiziaria di altro Stato che presenti più stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova. Ai fini della decisione si tiene conto dei seguenti criteri:
a) luogo in cui è avvenuta la maggior parte dell'azione, dell'omissione o dell'evento;
b) luogo in cui si è verificata la maggior parte delle conseguenze dannose;
c) luogo in cui si trovano il maggior numero di persone offese, di testimoni o delle fonti di prova;
d) impossibilità di procedere ad estradizione dell'indagato che ha trovato rifugio nello Stato richiesto;
e) luogo in cui risiede, dimora, è domiciliato ovvero si trova l'indagato.
Spiegazione
Se un accordo internazionale lo consente, il procedimento può essere affidato alla giustizia di un altro Stato oppure, in direzione inversa, essere proseguito in Italia dopo essere stato avviato all’estero. Questa scelta è possibile solo prima che venga esercitata l’azione penale. Nel trasferimento, si privilegia lo Stato che ha legami più stretti con il fatto o con le prove: contano, tra gli altri, il luogo dei fatti e dei danni, la presenza di persone o prove e la situazione dell’indagato. Restano ferme le regole speciali sui conflitti di giurisdizione con gli Stati membri dell’Unione europea.
Perché esiste questa norma
La norma permette di individuare, tra gli Stati coinvolti, quello più adatto a trattare il procedimento, valorizzando la vicinanza ai fatti e alle prove. La possibilità di spostare il procedimento è però limitata dalle convenzioni internazionali e dalla fase in cui si trova.
Domande frequenti
Un procedimento iniziato in Italia può essere trasferito all’estero?
Sì, se una convenzione internazionale lo prevede e se l’azione penale non è ancora stata esercitata. Il trasferimento è diretto verso l’autorità dello Stato con legami territoriali più stretti con il fatto o con le prove.
L’Italia può occuparsi di un procedimento avviato in un altro Paese?
Sì. La norma contempla l’assunzione in Italia di un procedimento penale pendente all’estero, alle condizioni previste dalle convenzioni internazionali e prima dell’esercizio dell’azione penale.
Che cosa succede se la maggior parte dei testimoni si trova all’estero?
La presenza all’estero del maggior numero di testimoni o di fonti di prova è uno degli elementi da considerare per individuare lo Stato con i legami più stretti. Non determina automaticamente il trasferimento.
Se l’indagato si è rifugiato all’estero e non può essere estradato, il procedimento deve essere trasferito?
L’impossibilità di estradarlo è un criterio rilevante per decidere il trasferimento, ma non impone da sola una scelta automatica: vanno valutati anche gli altri legami territoriali.
La procedura si può spostare dopo che è stata esercitata l’azione penale?
No, secondo questa disposizione il trasferimento o l’assunzione sono possibili soltanto fino a quando l’azione penale non è stata esercitata.
Titolo IV-bis — TRASFERIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI