Art. 60 — Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze

Spiegazione

La norma punisce chi, pur essendo tenuto a collaborare con l’Unità di informazione finanziaria, non fornisce i dati o le informazioni richieste. La stessa conseguenza vale durante le ispezioni: rifiutare documenti o notizie, oppure fornire informazioni errate o incomplete, costituisce violazione. La sanzione è amministrativa e varia da 5.000 a 50.000 euro. Riguarda sia gli obblighi informativi verso l’Unità sia la collaborazione durante le ispezioni.

Perché esiste questa norma

La norma tutela l’efficacia dei controlli e dell’attività di analisi dell’Unità di informazione finanziaria e degli ispettori. Mira a garantire collaborazione, completezza e attendibilità delle informazioni necessarie a prevenire e contrastare il riciclaggio.

Domande frequenti

Capo II — (Sanzioni amministrative)

• Art. 56 — Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione
• Art. 57 — Inosservanza degli obblighi di conservazione
• Art. 58 — Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
• Art. 59 — Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati
• Art. 61 — Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica
• Art. 62 — Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati
• Art. 63 — Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III
• Art. 64 — Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco
• Art. 65 — Procedimento sanzionatorio
• Art. 66 — Misure ulteriori
• Art. 67 — Criteri per l'applicazione delle sanzioni
• Art. 68 — Applicazione della sanzione in misura ridotta