Art. 54 — Autorità e cooperazione nel comparto del gioco
Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Titolo, le amministrazioni e istituzioni interessate, a supporto dei prestatori di servizi di gioco, elaborano standard tecnici di regolamentazione, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.
Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa, volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessario a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica dell'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dai prestatori di servizi di gioco.
Note di aggiornamento (1)
(23) Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Spiegazione
Le amministrazioni e le istituzioni competenti elaborano standard tecnici per aiutare i prestatori di servizi di gioco ad applicare efficacemente le regole antiriciclaggio. Tali standard devono tenere conto anche della valutazione nazionale dei rischi. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli devono coordinarsi mediante protocolli d’intesa. Lo scambio di informazioni serve a rendere più tempestivi ed efficaci i controlli sui sistemi adottati dagli operatori del gioco.
Perché esiste questa norma
La norma tutela l’integrità del settore del gioco e mira a prevenire l’uso dei suoi servizi per riciclare denaro o finanziare il terrorismo. Standard comuni e collaborazione tra autorità riducono lacune nei controlli e sovrapposizioni operative.
Domande frequenti
Chi deve elaborare gli standard tecnici per gli operatori del gioco?
Devono elaborarli le amministrazioni e le istituzioni interessate, a supporto dei prestatori di servizi di gioco, tenendo conto anche dell’analisi nazionale dei rischi.
Un gestore di gioco deve applicare direttamente i protocolli tra Guardia di finanza e Agenzia delle dogane?
I protocolli regolano principalmente la cooperazione tra le due autorità. Il gestore deve comunque adottare sistemi adeguati di prevenzione e contrasto, soggetti ai controlli previsti.
Perché la Guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane si scambiano informazioni?
Per coordinare i controlli, evitare ritardi o duplicazioni e verificare con maggiore efficacia l’adeguatezza dei sistemi antiriciclaggio e antiterrorismo degli operatori.
La norma riguarda anche il finanziamento del terrorismo?
Sì. L’articolo considera sia il riciclaggio di denaro sia il finanziamento del terrorismo nell’organizzazione degli standard e nelle attività di controllo.
Cosa può accadere se i sistemi di prevenzione di un operatore non sono adeguati?
Le autorità possono rilevare le carenze nell’ambito delle attività di controllo e verifica e adottare le iniziative previste dalla disciplina applicabile.
Titolo IV — (Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco)