All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
«5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;».
La norma aggiunge la mediazione all’elenco delle attività considerate dalla disciplina antiriciclaggio richiamata. In questo modo, anche l’attività di mediazione può rientrare nei controlli e negli obblighi di segnalazione previsti per quel contesto. Il riferimento riguarda la mediazione definita dall’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69. La disposizione non vieta la mediazione né stabilisce che ogni procedura debba essere segnalata.
La norma mira a includere la mediazione tra le attività da considerare nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L’obiettivo è rafforzare la capacità di individuare e segnalare situazioni potenzialmente rilevanti, senza trattare ogni mediazione come sospetta.
No. Inserisce la mediazione nell’ambito delle attività considerate dalla disciplina antiriciclaggio, ma non dispone la segnalazione automatica di ogni procedura.
Il testo richiama la mediazione ai sensi dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69; non estende espressamente la previsione a ogni attività chiamata informalmente mediazione.
No. La disposizione non impedisce di avviare o proseguire una mediazione: riguarda la prevenzione antiriciclaggio.
Non introduce un obbligo di segnalazione a carico di ogni cittadino o parte. Aggiunge la mediazione a un elenco previsto dalla disciplina antiriciclaggio.
No. L’articolo non considera sospetta ogni operazione con denaro: include l’attività di mediazione tra quelle rilevanti ai fini delle misure antiriciclaggio applicabili.